Skip to main content

التعاون المحلي والدولي

يعد قسم التعاون نقطة التواصل للوحدة في النطاق المحلي و الدولي، حيث يتلقى القسم طلب معلومات من الجهات المحلية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتم تبادل المعلومات بين هذه الجهات للوصول لمعلومات أكثر دقة لضمان فاعلية نظام المكافحة قبل وقوع الجرائم أو ملاحقة مرتكبيها حال الاشتباه في وقوعها.

وحتى يتسنى للوحدة الاستفادة من المهام المناطة بهذا القسم فقد اتخذت خطوات عملية لضمان فاعليته ومواكبة أفضل الممارسات في هذا الشأن، حيث تم العمل على توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم على المستوى المحلي، أما على الصعيد الدولي فقد تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بما يضمن السرية التامة للمعلومات وإلزام كافة الأطراف بتبادل معلومات ذات جودة وعلى وجه السرعة.

ولا يقتصر دور قسم التعاون في تبادل المعلومات فقط، يقوم القسم باستمرار في التعاون المحلي مع الجهات المحلية  فيما يتعلق بتبادل المعرفة والخبرة وتدريب نقاط التواصل على مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال حضور ورش عمل واجتماعات على الصعيد الافتراضي أو الحضور الشخصي.

بالإضافة لما سبق ذكره انعكس ذلك على ازدياد عدد طلبات التعاون في السنوات الأخيرة من عدة جهات محلية مع سرعة الاستجابة في تبادل المعلومات و التنسيق فيما بيننا. وذلك نتيجة لوجود تواصل مستمر لرفع التوعية و المعرفة. وصل عدد طلبات التعاون لوحدة المعلومات المالية الليبية خلال الفترة من سنة 2012 حتى سنة 2022 عدد (536) طلب تعاون محلي، في حين وصل عدد طلبات التعاون الدولي (58) طلب وذلك وفق الآتي:

مذكرات التفاهم المحلية

  1.  وزارة الإقتصاد
  2.  وزارة المالية (مصلحة الضرائب)
  3.  وزارة الداخلية 
  4.  ديوان المحاسبة
  5.  هيئة الإشراف على التأمين 
  6.  هيئة الرقابة الإدارية 
  7.  الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة  الجمارك 
  8.  جهاز المخابرات الليبية
  9.  مكتب استرداد أموال الدولة الليبية والأصول المستردة
  10.  نقابة المحاسبين والمراجعين القانونين
  11.  مصلحة التسجيل العقاري
  12.  نقابة المحامين
  13.  وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
  14.  هيئة تشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة
  15.  جهاز مكافحة الجرائم المالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
    التابع لحكومة الوحدة الوطنية

مذكرات التفاهم الدولية

  1.  الجمهورية التونسية
  2.  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  3.  جمهورية السودان
  4.  المملكة الأردنية الهاشمية
  5.  جمهورية العراق
  6.  الجمهورية اللبنانية
  7.  سلطنة عُمان
  8.  دولة الإمارات العربية المتحدة
  9.  الجمهورية التركية
  10.  دولة قطر
  11.  دولة الكويت
  12.  المملكة المغربية
  13.  جمهورية لاتفيا
  14. دولة فلسطين
  15. الجمهورية الإسلامية الموريتانية
تالسنةالعدد جهات أجنبيةشخص طبيعيجهة إعتبارية
1
2012
12
1
2
2013
34
3
184
51
3
2014
25
3
123
48
4
2015
25
3
50
16
5
2016
67
4
143
214
6
2017
50
16
1
7
2018
34
22
65
27
8
2019
50
3
68
39
9
2020
33
2
26
46
10
2021
58
20
14
48
11
2022
148
13
82
302
المجموع
536

تونس

الجزائر

السودان

عمان

العراق

الأردن

لبنان

الإمارات

تركيا

    • طلبات التعاون الدولي خلال الفترة من 2012 حتى 2022

    من خلال اتفاقيات التعاون الدولية انعكس ذلك على جودة وسرعة تبادل المعلومات والوصول إليها كما هو موضح في الشكل أدناه، يبين الشكل ارتفاع عدد طلبات التعاون ما بين الوحدة الليبية والوحدات النظيرة:

    تالسنةالعدد جهات أجنبيةشخص طبيعيجهة إعتبارية
    1
    2012
    2
    2013
    2
    1
    1
    3
    2014
    4
    1
    4
    2015
    5
    2016
    6
    2017
    1
    4
    7
    2018
    2
    2
    14
    1
    8
    2019
    7
    13
    6
    9
    2020
    7
    2
    35
    1
    10
    2021
    18
    4
    49
    48
    11
    2022
    17
    6
    37
    2
    المجموع
    58