الجهات المحلية ذات العلاقة
FATF مجموعة العمل المالي
مجموعة العمل المالي (FATF) هي هيئة دولية أنشئت في عام 1989 من قبل الوزراء بالدول الأعضاء فيها، وأهد…
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
بالنظر إلى أنه يتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تعمل سوياً على الالتزام بهذه المعا…
مجموعة إيجمونت
إدراكا لأهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، التقى مجموعة من وحدات الاس…
الأمم المتحدة
يرتبط عدد من اتفاقيات الأمم المتحدة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أهمها:
اتفاقية مك…
صندوق النقد الدولي
هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1944 للعم…
البنك الدولي
تأسس البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 1944 ثم أُطلق عليه فيما بعد البنك الدولي، واتسع نطاق عمله ليض…
لجنة بازل للرقابة المصرفية
أنشئت لجنة “بازل” للرقابة المصرفية عام 1974 من قبل محافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرة. فى عا…
الاتحاد الأوروبي
هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 27 دولة وأخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 يوليو 2013، تأسس بنا…
مجموعة ولفسبرغ
مجموعة ولفسبيرج هي جمعية غير حكومية تضم ثلاثة عشر بنكًا عالميًا. لقد بدأ الأمر كاجتماع للبنوك في عا…
مكتب الولايات المتحدة للرقابة على الأصول الأجنبية OFAC
مكتب الولايات المتحدة للرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC)” هو الهيئة الحكومية المسؤولة عن فرض وتنفيذ…
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة” هو هيئة دولية تأسست بهدف مكافحة المخدرات والجريمة على…
الشبكة الدولية لمعلومات غسل الأموال
الشبكة الدولية لمعلومات غسل الأموال هي مبادرة دولية تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال عب…
أسئلة متكررة
ماهي اختصاصات ومهام الوحدة؟
حدد القانون رقم 1013 لسنة 2017 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اختصاصات ومهام الوحدة بهدف تمكينه…
متى تم تأسيس الوحدة؟
تأسست وحدة المعلومات المالية بموجب قانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال وبصدور القانون ر…
ما هي مجموعة ايجمونت؟
هي هيئة غير رسمية تعمل على تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية. وقد سميت مجموعة إيجمو…