تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية عنوان ورشة العمل التي افتتحها السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صباح اليوم الأربعاء الموافق 2023/08/09 بطرابلس والتي نظمتها وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)بحضور مدراء الامتثال ونوابهم بالمصارف التجارية الليبية.
تهدف الورشة إلى تعزيز مهارات وحدات الامتثال في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرفع من إمكانياتها في تحديد الأنشطة المالية المشبوهة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
