مشاركة وحدة المعلومات المالية الليبية في الاجتماع الـ 39 لمجموعة ا…
الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب لسن…
وحدة المعلومات المالية الليبية تناقش قانون غسل الأموال وتمويل الإر…
ورشة عمل تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف …
الجهات المحلية ذات العلاقة
FATF مجموعة العمل المالي
مجموعة العمل المالي (FATF) هي هيئة دولية أنشئت في عام 1989 من قبل الوزراء بالدول الأعضاء فيها، وأ…
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
بالنظر إلى أنه يتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تعمل سوياً على الالتزام بهذه الم…
مجموعة إيجمونت
إدراكا لأهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، التقى مجموعة من وحدات ال…
الأمم المتحدة
يرتبط عدد من اتفاقيات الأمم المتحدة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أهمها:
اتفاقية …
صندوق النقد الدولي
هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1944 لل…
البنك الدولي
تأسس البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 1944 ثم أُطلق عليه فيما بعد البنك الدولي، واتسع نطاق عمله ل…
لجنة بازل للرقابة المصرفية
أنشئت لجنة “بازل” للرقابة المصرفية عام 1974 من قبل محافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرة. فى …
الاتحاد الأوروبي
هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 27 دولة وأخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 يوليو 2013، تأسس ب…
مجموعة ولفسبرغ
مجموعة ولفسبيرج هي جمعية غير حكومية تضم ثلاثة عشر بنكًا عالميًا. لقد بدأ الأمر كاجتماع للبنوك في …
مكتب الولايات المتحدة للرقابة على الأصول الأجنبية OFAC
مكتب الولايات المتحدة للرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC)” هو الهيئة الحكومية المسؤولة عن فرض وتنف…
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة” هو هيئة دولية تأسست بهدف مكافحة المخدرات والجريمة ع…
الشبكة الدولية لمعلومات غسل الأموال
الشبكة الدولية لمعلومات غسل الأموال هي مبادرة دولية تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال …
أسئلة متكررة
ماهي اختصاصات ومهام الوحدة؟
حدد القانون رقم 1013 لسنة 2017 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اختصاصات ومهام الوحدة بهدف تمكي…
متى تم تأسيس الوحدة؟
تأسست وحدة المعلومات المالية بموجب قانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال وبصدور القانون…
ما هي مجموعة ايجمونت؟
هي هيئة غير رسمية تعمل على تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية. وقد سميت مجموعة إيج…